Grau
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Socio/a

Carolina Cueva

Líder de Compliance

Perfil

Carolina Cueva es socia del área de Compliance de Grau, experta en prevención y gestión de riesgos vinculados a corrupción y lavado de activos, tanto en el sector público como privado. Cuenta con amplia experiencia asesorando a empresas de los sectores minería, hidrocarburos, construcción, infraestructura e inmobiliario en la identificación de riesgos y en el diseño e implementación de modelos de prevención alineados a la normativa peruana y al estándar ISO 37001:2016. Su enfoque combina criterios legales con herramientas de gestión, y ha liderado proyectos de implementación para empresas y grupos empresariales con alto nivel de exposición en su relación con funcionarios públicos. Su experiencia abarca también el análisis de riesgos penales y reputacionales en entornos empresariales altamente expuestos, consolidando un perfil integral en el ámbito del cumplimiento corporativo.

Experiencia relevante

  • Corporación BrecaSe auditó simultáneamente 9 líneas de negocio diferentes, lo que supuso más de 70 áreas auditadas y más de 90 horas de entrevistas para la identificación y relevamiento de brechas de cumplimiento.
  • MarcobreAsesoría en la actualización de sus matrices de prevención de riesgos relacionados con los sistemas de prevención anticorrupción y contra el blanqueo de capitales.
  • Gold FieldsAsesoría en el levantamiento de brechas de la organización, implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, así como en materia de Derechos Humanos.
  • Pan American SilverAsesoría continua al oficial de cumplimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Membresías y cargos

  • Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Reconocimientos y rankings

  • Chambers Latin America 2023 - White Collar Crime.
  • Next Generation Partner en The Legal 500 2023 - Compliance.
  • Categoría de “Leading” en Leaders League 2023.

Educación

  • 2018International Anticorruption Academy – IACA. Vienna, Austria.
  • 2017Especialización en Compliance, AENOR Madrid.
  • 2015Especialización en derecho penal y procesal penal, Universidad Católica del Perú.
  • 2004Licenciada en Derecho, Universidad de Lima, Perú.

Áreas de práctica

  • Compliance