Javier Ruiz

Javier Ruiz es asociado del área de Compliance de Grau. Cuenta con experiencia asesorando a empresas del sector financiero y de industrias reguladas en el diseño, implementación y fortalecimiento de programas de cumplimiento, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), gestión de riesgos regulatorios y gobierno corporativo. Su práctica se enfoca en el desarrollo e implementación de sistemas de cumplimiento, procesos de debida diligencia, evaluación y mitigación de riesgos, elaboración de reportes regulatorios ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), y asesoría en gobierno corporativo. Asimismo, participa en la implementación de políticas, procedimientos y controles internos alineados con estándares nacionales e internacionales. Antes de incorporarse a CMS Grau, desarrolló su carrera profesional en organizaciones internacionales del sector financiero, donde participó en la implementación de sistemas de compliance para entidades supervisadas por la SBS, la SMV y la UIF, así como para operadores internacionales del sector gaming. Su experiencia incluye el diseño de matrices de riesgo, el monitoreo de operaciones y la interacción con autoridades regulatorias. Javier es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con un Máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Asimismo, ha complementado su formación con estudios de especialización en gestión del riesgo y compliance, derecho público y relaciones internacionales.